董事會績效評估-凯发平台靠谱吗

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董事會績效評估

董事會評鑑執行情形

評估週期

(1)

評估期間

(2)

評估範圍

(3)

評估方式

(4)

評估內容

(5)

每年執行一次

10911日至1091231

董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估

董事會內部自評、董事成員自評

(1) 董事會績效評估:包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2) 個別董事成員績效評估:包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3) 功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

    本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」,並制訂「獨立董事之職責範疇規則」,按主管機關規定將於近期修訂並更名為「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,以資遵循,並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形,本公司架設網站中已揭露董事會重大決議事項,並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務資訊。本公司並於100年度成立薪酬委員會,協助董事會執行薪酬管理機能。本公司於108年度董監任期屆滿,全面改選。因應設置審計委員會,取代監察人功能,自108年度股東會後適用。

    為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:

  對公司營運之參與程度。

  提升董事會決策品質。

  董事會組成與結構。

  董事的選任及持續進修。

  內部控制。

本公司董事會採自評方式,每年執行一次內部董事會績效評估,於每年年度結束時進行當年度績效評估,並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回,彙總對董事會整體進行評估,且於次一年度最近一次董事會報告評估結果,109年度董事會績效評估結果屬優良,已於110.03.10董事會報告,同時將內容公佈於公司網站。

本公司109年度董事會董事實際出席率100%,股東會董事出席率100%,董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解,並確實評估、監督公司營運,與經營團隊之互動良好,充分發揮其專長,對公司有所貢獻。

109年度董事會績效評估結果 

108年度董事會績效評估結果 

107年度董事會績效評估結果