獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形-凯发平台靠谱吗

目前位置|| :: 首頁 > 投資人專區 > 董事會資訊 > 詳細資訊
menu

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
 
 本公司於108/5/29設立審計委員會,審計委員會委員由三位獨立董事組成,定期與會計師及內部稽核主管於審計委員會溝通相關議題,審計委員會成員及運作情形如下:
 

ø   近年來運作情形

審計委員會

屆次日期

議案內容及後續處理

證交法§14-5所列事項

未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之議決事項

第一屆第一次

審計委員會

108.8.12

報告事項:

一、修訂108年度稽核計畫

二、經濟部歡迎台商回台專案計畫

三、燕巢總廠廠房及產線安裝試車情形報告

 

 

第一屆第二次

審計委員會

108.11.12

 

報告事項:

一、108年第三季合併財務報表

二、稽核業務報告

三、100%投資子公司(清村生醫科技)進度報告

討論事項:

一、變更簽證會計師案

 

 

 

 

 

v

 

審計委員會決議結果(108.11.12):審計委員會全體成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

第一屆第三次

審計委員會

108.12.24

報告事項:

一、2020年營運計畫

二、稽核業務報告

討論事項:

一、本公司2020年度稽核計劃

 

 

 

 

 

審計委員會決議結果(108.12.24):審計委員會全體成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

第一屆第四次

審計委員會

109.3.10

 

報告事項:

一、重要財務業務報告

二、稽核業務報告

三、  108年董事會績效考核自評報告

四、  108年簽證會計師獨立性評估報告

五、  投保董監責任險報告

討論事項:

一、一○八年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

二、本公司一○八年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。

三、修訂相關辦法及規章案,「董事會議事規則案」、「審計委員會組織規程案」、「股東會議事規則案」、「薪資報酬委員會組織章程案」、「企業社會責任實務守則案」、「誠信經營守則案」。

 

 

 

 

 

 

 

v

 

v

 

v

 

審計委員會決議結果(109.3.10):審計委員會全體成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

第一屆第五次

審計委員會

109.5.8

報告事項:

一、一o八年公司治理評鑑結果

二、稽核業務報告

 

 

第一屆第六次

審計委員會

109.8.11

報告事項:

一、重要財務業務報告

二、稽核業務報告

三、109年第二季合併財務報告核閱情形報告

 

 

 

v

 

第一屆第七次

審計委員會

109.11.9

報告事項:

一、重要財務業務報告

二、稽核業務報告

討論事項:

一、提議現金增資案

 

 

審計委員會決議結果(109.11.9):現金增資案由財務部再作細部規劃,送下次董事會再議。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

第一屆第八次

審計委員會

109.12.24

報告事項:

一、  稽核業務報告

二、  2021年營運計畫

討論事項:

一、本公司2020年度稽核計劃

二、修訂「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程案」、「薪資報酬委員會組織章程案」

 

 

 

 

 

v

 

審計委員會決議結果(109.12.24):審計委員會全體成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

第一屆第九次

審計委員會

110.3.10

報告事項:

一、稽核報告

二、 108年董事會績效考核自評報告

三、 108年簽證會計師獨立性評估報告

四、投保董監責任險報告

討論事項:

一、一○九年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

二、本公司一○八年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。

三、修訂相關辦法及規章,「關係企業相互間財務業務相關作業規範」、「股東會議事規則」、「董事選任程序」、「董事暨經理人道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會績效評估辦法」案。

四、修訂公司章程

 

 

 

 

 

 

v

 

v

 

v

 

審計委員會決議結果(110.3.10):審計委員會全體成員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

第一屆第十次

審計委員會

110.5.7

報告事項:

一、一o九年公司治理評鑑結果

二、一一o年第一季業績報告

三、稽核業務報告

討論事項:

一、印度新設立『南方(印度)公司』案。

二、公司背書保證額度案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v