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公司治理主管
南六企業股份有限公司

公司治理主管

本公司之公司治理專職單位為總經理室及財務部,經108.4.16董事會核准通過,指定財務部主管莊春金經理擔任公司治理主管,以保障股東權益,並強化董事會職能。

莊春金經理已具備公開發行公司從事財務及會計主管經驗達18年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等,並按規定進修,且通過公司治理主管測驗。

年度業務執行情形如下:

1.協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜:

(1)針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂資料,提供與董事會成員,並不定期更新。

(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需資訊,維持董事與各部門主管溝通順暢。

(3)獨立董事依照公司治理實務守則,需要與內部稽核主管、簽證會計師了解、討論公司相關業務時,協助安排相安會議。

(4)協助董事會成員擬定並安排年度進修計劃。

2.   協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

(1)向董事會、獨立董事、監察人或審計委員會報告公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開之相關合法性及公司治理守則規範。

(2)協助並提醒董事會成員做成董事會正式決議應遵循之法規。

(3)董事會重要決議於董事會後於公開資訊觀測站發佈重大訊息,供投資人參考。

3.擬定董事會議程,於開會7日前通知董事會成員,提供會議議題相關資料,如需利益迴避於事前提醒,並於董事會後二十天內完成董事會議事錄。

4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄,並公告於公開資訊觀測站;修訂章程或董事改選後,辦理相關變更登記業務。
 

109年進修情形