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內部稽核之組織及運作

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一. 稽核室組織
本公司稽核室隸屬董事會,配置專任內部稽核主管(人員)壹名,適任條件符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」相關之規定,其任免經董事會通過,並列席董事會報告業務。稽核主管(人員)之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等項目,依規定於每年一月底前以網際網路資訊系統申報金管會備查,稽核主管已取得國際內部稽核師證書。
 
二. 稽核室工作職掌
1.本公司及各子公司內控內稽系統風險評估與規劃。
2.督促並協助本公司各單位及各子公司制定內部控制制度。
3.稽核計劃擬訂並執行。
4.稽核報告撰寫並追蹤缺失。
5.本公司各單位及各子公司自行檢查執行之覆核。
6.專案類稽核之執行。
7.稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告,且將稽核報告依規交付、通知
   各監察人及獨立董事。
8.其他依據相關法令規定需執行之事項。